Στις 29 Μαΐου η τακτική ΓΣ της ΒΙΟΧΑΛΚΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco SA.  προσκαλεί τους μετόχους στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση , η οποία θα λάβει χώρα την Τρίτη, 29 Μαΐου 2018, στις 12.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, στις Βρυξέλλες.

Στην ημερησία διάταξη της συνέλευσης βρίσκονται τα εξής θέματα:

1. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση των ορκωτών ελεγκτών αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

2. Παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης.

3. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης). Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

5. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

6. Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

7. Έγκριση της έκθεσης αμοιβών (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αμοιβών).

8. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο.