Υπό έρευνα η Citigroup για την απάτη στη θυγατρική της στο Μεξικό

Ξεκίνησαν έρευνες οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές αναφορικά με την απάτη 400 εκατ. δολ. στην οποία εμπλέκεται η μονάδα της Citigroup στο Μεξικό, αναφέρει δημοσίευμα των New York Times, που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.

Η Citigroup αποκάλυψε τον Φεβρουάριο ότι ανακάλυψε απάτη με δάνεια ύψους τουλάχιστον 400 εκατ. δολ. , στη θυγατρική της στο Μεξικό, την Banco Nacional de Mexico, γνωστή και ως Banamex, και έκανε λόγο για εμπλοκή υπαλλήλων της.

Τα προβληματικά δάνεια είχαν χορηγηθεί στην μεξικανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον πετρελαϊκό κλάδο, Oceanografia, ανάδοχος της κρατικής πετρελαϊκής Pamex.

Οι έρευνες που επιβλέπονται από FBI και τις εισαγγελικές αρχές του Μανχάταν, εστιάζουν στο κατά πόσο τα κενά στις διεθνείς πολιτικές ελέγχου της Citigroup, συνέβαλλαν στην απάτη στο Μεξικό, αναφέρει το δημοσίευμα.

Τόσο το FBI όσο και ο εισαγγελέας του Μανχάταν, δεν ήταν διαθέσιμοι δια δηλώσεις ενώ η εκπρόσωπος της Citigroup, Mark Costiglio, δεν αποκρίθηκε σε αίτημα της εφημερίδας για σχολιασμό.

Στο μεταξύ σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα του Reuters που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος, η Banamex, απέλυσε δύο traders ομολόγων μετά την αποκάλυψη σκιωδών συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι, εγείροντας νέα ερωτήματα για το κατά πόσο οι έλεγχοι στην συγκεκριμένοι μονάδα εξυπηρετούν το σκοπό τους.