Ανασυγκροτήθηκε το ΔΣ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Νέος επικεφαλής των ανεξάρτητων μελών ο Σπ. Καπράλος

Στην ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς, κατόπιν του ετήσιου ελέγχου που διενεργήθηκε από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, διαπιστώθηκε ότι ο κ. Απόστολος Ταμβακάκης έχει πάψει να πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, δεδομένου ότι έχει συμπληρώσει 9 χρόνια ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Όπως διαπιστώθηκε, τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. και των Επιτροπών πληρούν τα ατομικά κριτήρια που τίθενται από την Πολιτική Καταλληλότητας, ήτοι επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμη, απουσία σύγκρουσης συμφερόντων, ανεξαρτησία κρίσης, διάθεση επαρκούς χρόνου και ειδικά τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. και των Επιτροπών (συμπεριλαμβανομένου και του κ. Άγγελου Ταγματάρχη, τρίτου προσώπου/μη μέλους του ΔΣ και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου) πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. 

Ως εκ τούτου, το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε ότι ο κ. Ταμβακάκης καθίσταται μη εκτελεστικό μέλος του, διατηρώντας την θέση του Αντιπροέδρου και αντικαθίσταται στη θέση του Επικεφαλής των Ανεξαρτήτων Μελών (Lead Independent Director) από τον κ. Σπυρίδωνα Καπράλο.

Κατόπιν των ανωτέρω η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» είναι η εξής:

-Περιστέρης Γεώργιος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
-Ταμβακάκης Απόστολος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,
-Γουρζής Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
-Λαζαρίδου Πηνελόπη, Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
-Μπενόπουλος Άγγελος, Εντεταλμένος Σύμβουλος,  Εκτελεστικό Μέλος
-Αντωνάκος Δημήτριος, Εκτελεστικό Μέλος
-Λάμπρου Κωνσταντίνος, Εκτελεστικό Μέλος
-Μουστάκας Εμμανουήλ, Εκτελεστικό Μέλος
-Σουρέτης Πέτρος, Εκτελεστικό Μέλος
-Αφεντούλης Δημήτριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Apkarian Gagik, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
-Δεληκούρα Αικατερίνη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος
-Καπράλος Σπυρίδων, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος
-Σκορδάς Αθανάσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
-Στάικου Σοφία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

Το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε ακόμα ότι μετά την απώλεια της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους από τον κ. Ταμβακάκη, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα και Πρόεδρός της κατέστη ο κ. Σπυρίδων Καπράλος και μέλη η κα Δεληκούρα και οι κ.κ. Apkarian και Ταμβακάκης.

Σε συνέχεια της απόφασης για την ανασυγκρότησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποφάσισε την συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας με τρία μέλη, έως την εκλογή νέας Επιτροπής, ενόψει λήξης της θητείας της την 30.06.2023, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα και συγκεκριμένα τους κ.κ.:

-Σπυρίδωνα Καπράλο, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, Πρόεδρο

-Δημήτριο Αφεντούλη, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος

-Άγγελο Ταγματάρχη, Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Δ.Σ., Μέλος

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στην πλειοψηφία τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση του τομέα Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών / Κατασκευών, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ο κ. Άγγελος Ταγματάρχης διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής και όλα τα μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους.

Τέλος, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το θέμα εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου θα τεθεί στην επόμενη Γενική της Συνέλευση, η οποία θα καθορίσει το είδος της Επιτροπής Ελέγχου (επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανεξάρτητη επιτροπή), τη σύνθεση (αριθμός μελών και ιδιότητές τους) και την θητεία τους, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.