Ο Ινδός μεγιστάνας (και) της ενέργειας, η Κύπρος και τα Pandora Papers

Διεθνή σάλο έχουν έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες οι αποκαλύψεις των λεγόμενων Pandora Papers, αφού τα αποκαλυφθέντα στοιχεία και έγγραφα φαίνεται να εμπλέκουν μεγάλο ονόματα του επιχειρείν -και όχι μόνο- σε αδιαφανείς συναλλαγές μέσω off shore εταιρειών.

Μεταξύ των φερόμενων ως εμπλεκομένων σε τέτοιου είδους συναλλαγές είναι και ο Ινδός μεγιστάνας Anil Ambani. Το όνομά του ίσως να μη λέει και πολλά στους περισσότερους, όμως η περίπτωσή του παρουσιάζει ενδιαφέρον όχι μόνο γιατί ένα μέρος των αποκαλύψεων που τον αφορούν έχουν να κάνουν με την Κύπρο, αλλά και γιατί μέσω των εταιρειών του ελέγχει ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες (υπό λειτουργία, κατασκευή ή ανάπτυξη) αθροιστικής ισχύος που ξεπερνά τα 24GW.

Σύμφωνα με την Indian Express, ο Α. Ambani, πρόεδρος του Reliance ADA Group και οι εκπρόσωποί του, κατέχουν τουλάχιστον 18 υπεράκτιες εταιρείες στο Τζέρσεϊ, τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και την Κύπρο. Μάλιστα, οι τρεις εταιρείες που σχετίζονται άμεσα με τον Α. Ambani στην Κύπρο φέρονται να εμπλέονται σε ύποπτη μεταφορά 500 εκατομμυρίων δολαρίων.   

Πρόκειται για τις εταιρείες ΑΑΑ Enterprises & Ventures Pvt Ltd., AAA Telecom Holdings Pvt Ltd. και AAA Infrastructure Investments Pvt Ltd., οι οποίες τέθηκαν σε εθελοντική εκκαθάριση φέτος.

Οι 7 από τις 18 προαναφερθείσες εταιρείες εμφανίζονται να δανείστηκαν και επένδυσαν τουλάχιστον 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Όμως, τον Φεβρουάριο του 2020, ο Anil Ambani είπε σε δικαστήριο στο Λονδίνο ότι πτώχευσε και πως η καθαρή του περιουσία ήταν μηδενική. Το δικαστήριο διατύπωσε ερωτήματα «σχετικά με τον βαθμό στον οποίο ο κ. Ambani έχει οποιαδήποτε υπεράκτια συμφέροντα ...» και τελικά του επέβαλε στον A. Ambani να πληρώσει 716 εκατ. δολάρια σε τρεις κινεζικές τράπεζες, κάτι που ποτέ δεν έκανε, όπως αναμεταδίδει το κυπριακό InBussinessNews.

Το δημοσίευμα της Indian Express αναφέρεται σε μια δαιδαλώδη διαδικασία μεταφοράς χρημάτων από τη μία εταιρεία στην άλλη, με τα αρχεία να δείχνουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών που διαχειρίζονταν αυτές τις εταιρείες κατέγραψαν ότι έλαβαν επτά δάνεια από τράπεζες που έλαβαν εγγυήσεις από την Reliance/Anil Ambani, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επενδύσεις. Για τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν, τα χρήματα επέστρεψαν υπό τη μορφή δανεισμού σε άλλες εταιρείες.

Σε ό,τι αφορά την εμπλοκή των τριών εταιρειών που σχετίζονται με τον A. Ambani στην Κύπρο, η Indian Express αναφέρει πως τον Ιούνιο του 2009, υπογράφηκε μεταξύ της Trans-Americas Holding (BVI), μιας εκ των 18 προαναφερθεισών εταιρειών, και τριών κυπριακών εταιρειών, συμφωνία για δάνειο 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε σχέση με αυτό, υπογράφηκε μια άλλη συμφωνία μεταξύ της Trans-Atlantic Holding (που επίσης συγκαταλλέγεται στις 18 εταιρείες που αναφέρονται στα Pandora Papers), της Trans-Americas Holding και της τελικής εταιρείας συμμετοχών του ομίλου Anil Ambani, Reliance Innoventures Pvt Ltd.

Ο όμιλος Reliance του Α. Ambani είναι ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ινδία, με έντονη δραστηριοποίηση στον ενεργειακό κλάδο, μέσω της Reliance Power.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει 3 ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες με καύσιμο άνθρακα (Sasan – 3,96GW, Rosa – 1,2 GW και Butibori -  600 ΜW) που βρίσκονται σε λειτουργία, ενώ υπό ανάπτυξη βρίσκονται άλλες δύο (Krishnapatram και Chitrangi, ισχύος 3,96GW έκαστη).

Επίσης, κατέχει μια μονάδα φυσικού αερίου (Bangladesh – 3 GW) και αναπτύσσει άλλη μία (Samalkot – 2,4 GW).

Έντονη δραστηριότητα παρουσιάζει και στις ΑΠΕ, καθώς λειτουργεί 2 φωτοβολταϊκές μονάδες συνολικής ισχύος 140 MW, ένα αιολικό πάρκο 45 ΜW, ενώ αναπτύσσει υδροηλεκτρικά έργα συνολικής ισχύος 4,758GW.