EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Τη διανομή μερίσματος και την έκδοση ομολόγου ενέκρινε η ΓΣ

24 05 2021 | 19:01

Στην Αθήνα στις 24 Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ», από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Παρέστησαν εικοσιτέσσερις (24) μέτοχοι, κάτοχοι 327.576.528 μετοχών επί συνόλου 375.241.586 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 87,3% επί του συνόλου των μετοχών και ψήφων και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

Θέμα 1ο) Ενέκριναν, με 327.133.529 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,86% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (327.576.528 ψήφοι), τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2020 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Oρκωτών Eλεγκτών-Λογιστών.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αποχή: 442.999 ψήφοι, ήτοι 0,14% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2ο) Ενέκριναν, με 327.133.529 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,86% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (327.576.528 ψήφοι), τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2020, τη διάθεση, εκ των καθαρών κερδών, ποσού 976.500,00 για καταβολή σε δεκαέξι (16) στελέχη-μισθωτούς της Εταιρείας για την ουσιαστική συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2020, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και έξι (6) εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τη διανομή μερίσματος ως ακολούθως:

Διανομή μερίσματος, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, ποσού ενός λεπτού του ευρώ (€0,01) ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,0095 ανά μετοχή. Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία, με το Οικονομικό Ημερολόγιο, ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 27η Μαΐου 2021, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται η 28η Μαΐου 2021, ενώ η διαδικασία καταβολής μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την 2α Ιουνίου 2021. Τέλος, παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των αποφάσεων.

Θέμα 3ο) Ενέκριναν, με 327.133.529 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,86% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (327.576.528 ψήφοι), τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 και απάλλαξαν τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη εταιρική χρήση 2020.

Θέμα 4ο) Ενέκριναν, με 327.133.529 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,86% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (327.576.528 ψήφοι), τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριναν την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.

Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι 0% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 442.999 ψήφοι, ήτοι 0,14% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 5ο) Ενέκριναν, με 324.125.121 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,95% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (327.576.528 ψήφοι), την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους 2020 (άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει).

Κατά: 3.008.408 ψήφοι, ήτοι 0,92% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αποχή: 442.999 ψήφοι, ήτοι 0,14% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο ΔΣ

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ το νέο 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 24ης Μαΐου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

1) Μιχαήλ Στασινόπουλος του Νικολάου, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

2) Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος

3) Λάμπρος Βαρούχας του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος

4) Περικλής Σαπουντζής του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος

5) Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος

6) Ηλίας Στασινόπουλος του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος

7) Χρήστος – Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος

8) Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος

9) Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου, μη εκτελεστικό μέλος

10) Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος

11) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

12) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

13) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

14) Thomas George Sofis του George, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

15) Νικόλαος Γαλέτας του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 24-05-2022, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2022 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.