Στις 27 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της HELLENiQ ENERGY, ορίζει νέο πρόεδρο και Δ.Σ. - Στην υπόθεση Elpedison το ενδιαφέρον

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Helleniq Energy, όπου μεταξύ άλλων θα κληθούν να εγκρίνουν και τη διανομή μερίσματος χρήσης του 2023.

Η γενική συνέλευση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες και διαπραγματεύσεις της  Helleniq Energy με την Edison, όσον αφορά το τι μέλει γενέσθαι για την κοινή τους εταιρεία Elpedison.

Όπως έχει γράψει το energypress, η υπόθεση εισέρχεται στη τελική ευθεία, με τη λήψη των τελικών αποφάσεων να τοποθετείται μέχρι τα τέλη Ιουλίου και την έκβαση της μάχης να προδιαγράφεται αμφίρροπη, χωρίς ουδείς να μπορεί να προβλέψει αν θα λάβει τη μια ή την άλλη τροπή, αν δηλαδή θα αποκτήσει το 100% της εταιρείας ο ένας μέτοχος ή ο άλλος.

Μεταξύ άλλων, στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης βρίσκεται η τοποθέτηση νέου διοικητικού συμβουλίου του Ομίλου της Helleniq Energy.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που υπογράφει ο Χρήστος Κολώνας στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο», το ελληνικό δημόσιο προτείνει τρία μέλη για ΔΣ. Τα δύο εκ των τριών είναι νέα πρόσωπα. Πρόκειται για τον κ. Σπήλιο Λιβανό πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (που προορίζεται για τη θέση του προέδρου στη θέση του κ. Παπαθανασίου) και την κυρία Άννα Ροκοφύλλου πρόεδρο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, υποψήφια βουλευτή στις εθνικές εκλογές του 2023 στην Α’ Περιφέρεια Αθηνών. Το τρίτο προτεινόμενο πρόσωπο για το ΔΣ της Helleniq Energy είναι ο κ. Αλέξανδρος Μεταξάς δικηγόρος, του οποίου ουσιαστικά προτείνεται η ανανέωση της θητείας του.

Τα 8 μέλη του 11μελούς ΔΣ προέρχονται από την πλευρά Λάτση.

Ουσιαστικά ανανεώνεται η θητεία των κ.κ. Ανδρέα Σιάμισιη (CEO και εκτελεστικό μέλος του ομίλου), Γεώργιου Αλεξόπουλου (αναπληρωτή CEO και εκτελεστικό μέλος), Θεόδωρο – Αχιλλέα Βάρδα (μη εκτελεστικό μέλος), Ιορδάνη Αϊβάζη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Νικολάου Βρεττού (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Παναγιώτη Τριδήμα (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). Νέα προτεινόμενα μέλη είναι οι κ.κ. Σταυρούλα Καμπουρίδου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Κωνσταντίνος Μητρόπουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Η ανακοίνωση της Helleniq Energy:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (η «Εταιρεία») με την με αριθμό 1444 απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 30.5.2024, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 27η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt (αίθουσα Parthenon), Λεωφ. Συγγρού 115, 117 45 Αθήνα, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 48ης εταιρικής χρήσης (1.1.2023 – 31.12.2023) και υποβολή της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβανομένων και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2023, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, χρήσης 2023
3. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2023
4. Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσης 2023
5. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018
6. Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023
7. Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση
8. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2023 – 31.12.2023, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2023
9. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους
10. Τροποποίηση της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2021 Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
11. Θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας στα στελέχη της καθώς και σε στελέχη των συνδεδεμένων με αυτή, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4548/2018
12. Εφάπαξ δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018
13. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018
14. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών
15. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της.