"Άνοιγμα" στην ενέργεια και από την Κλωστ. Ναυπάκτου

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση την18 Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, καλεί τους μετόχους της η εταιρεία Κλωστ. Ναυπάκτου, για να αποφασίσει μεταξύ άλλων, για την επέκταση του σκοπού της εταιρείας για την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας και τη συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 24ης Μαΐου 2012 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" σε Τακτική Γενική Συνέλευση την18 Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Ναύπακτο (διεύθυνση: Λυγιάς Ναυπάκτου) , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2011 (από 01/01/2011 έως 31/12/2011) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρίας καθώς και τις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση 2011 (1/1/2011-31/12/2011).

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Έγκριση επέκτασης του σκοπού της εταιρίας για την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας και την συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις.

6. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού για το σκοπό της εταιρίας.

7. Διαγραφή άρθρων 39 (Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο) και 40 (Ελεγκτές πρώτης ελεκτικής χρήσης) του καταστατικού της εταιρίας

8. Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα.