Στις 25/7 η τακτική Γενική Συνέλευση του ΑΔΜΗΕ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΑΔΜΗΕ θα πραγματοποιηθεί την 25η Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 6η Εταιρική Χρήση (01.01.2022 έως 31.12.2022) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως επίσης και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την 6η Εταιρική Χρήση (01.01.2022 έως 31.12.2022) σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2022, καθώς και έγκριση για τα πεπραγμένα Εταιρικής Χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων της 6ης Εταιρικής Χρήσης (01.01.2022 έως 31.12.2022).

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την 6η Εταιρική Χρήση (01.01.2022 έως 31.12.2022) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023).

5. Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

6. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4449/2017.

7. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, προς τους Μετόχους για την Εταιρική Χρήση 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 και ισχύει.

8. Υποβολή προς έγκριση του τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας. 9. Υποβολή προς έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του ΔΣ της Εταιρείας.

10. Υποβολή προς έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, με αναδρομική ισχύ αυτής για τα διευθυντικά στελέχη από 31.08.2022.

11. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

12. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διοίκηση άλλων εταιρειών καθώς και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

13. Ανακοινώσεις.