Στις 5 Ιουνίου η ΓΣ για εκλογή Δ.Σ. της Ελινόιλ

Η εταιρεία Ελινόιλ συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014 και ώρα 11.00 στα γραφεία της, οδός Πηγών 33 στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων για την χρήση 2013, µε τις σχετικές Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσµάτων.

2. Απαλλαγή των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για την χρήση 2013.

3. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

4. Έγκριση αµοιβών των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2013 και προέγκριση αυτών για το έτος 2014.

5. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιηµένων) για την χρήση 2014 και καθορισµός της αµοιβής τους.

6. Παροχή εξουσίας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την έκδοση κοινών οµολογιακών δανείων καθώς και για τον καθορισµό των όρων αυτών.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συµµετέχουν οι Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραµµένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των αύλων µετοχών της Εταιρίας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών, Εκκαθάρισης ∆ιακανονισµού & Καταχώρησης»
(«ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέµπτης ηµέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι του Σαββάτου Σαββάτου Σαββάτου 31ης Μαΐου 201 4 («Ηµεροµηνία Καταγραφής»). Η µετοχική ιδιότητα κατά την Ηµεροµηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται µέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρίας µε τα αρχεία της «ΕΧΑΕ».

Επισηµαίνεται ότι για τη συµµετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσµευση των µετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης των µετοχών κατά το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στην ηµεροµηνία καταγραφής και την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. Οι µέτοχοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη Γενική Συνέλευση µέσω αντιπροσώπων οφείλουν να καταθέσουν το σχετικό έντυπο αντιπροσώπου που είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.elin.gr και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Πηγών 33, 14564 Κηφισιά (Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων) τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η παρούσα αποτελεί περίληψη της από 08.05.2014 πρόσκλησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 05.06.2014, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2γ του κ.ν. 2190/1920. Το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες και τα έγγραφα
του άρθρου 27 παρ. 3 του κ. ν. 2190/20 βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.elin.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη µορφή από τo Tµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (οδός Πηγών αρ. 33, Κηφισιά, τηλ . 210 6241530) κατόπιν προηγούµενης συνεννόησης.